300手机同时收款7亿赌博大案
2018年12月底，乐清警方接到某家银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的时间，该银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。
300手机同时收款7亿赌博大案
乐清警方查实线索，发现其中确有猫腻，这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫 太阳城 ，服务器架设在境外， 太阳城 通过发展代理来招揽赌客在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。由于案情重大，乐清警方立即成立专案组深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。
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经调查，易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑，它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。警方调查发现，仅仅7个月，这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。
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